Что делать, если вашим бизнесом заинтересовались рейдеры

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что делать, если вашим бизнесом заинтересовались рейдеры». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Правило банальное, но многие относятся к этому халатно. Важно понимать, что утечка информации может быть равна потере бизнеса. Рейдеры используют все слабые места или вовсе подделают ваши документы, чтобы завладеть компанией.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

• 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
• 170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
• 170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
• 173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
• 183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
• 185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
• 186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
• 196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
• 303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
• 327 — подделка документов;
• ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

• проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
• материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
• не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Существует три разных варианта воздействия, оказываемого на жертву. Так, выделяют следующие виды рейдерства:

1. Белое. В этом случае происходит силовое поглощение предприятия, однако сугубо в рамках законодательства. Здесь зачастую применяют воздействие на необходимого человека через его семейные проблемы либо же вводят его в заблуждение относительно типа сделки, которая будет совершена. За счет этого происходит, к примеру, не залог имущества, а его продажа. Чтобы предотвратить подобный рейдерский захват предприятия, требуется обращаться в суды, а также привлекать административные органы.
2. Серое. Такие схемы считаются самыми распространенными и предполагают использование условно законных методов воздействия. Часто способы, которые подбираются в таких случаях, крайне сложные, поэтому разобраться в них непросто даже опытному специалисту. Главный смысл этих вариантов состоит в несовершенстве действующего законодательства, а также наличии пробелов в определенных законах. Из-за отсутствия фактического нарушения закона привлечь к ответственности злоумышленников практически невозможно.
3. Черное. Наиболее грубый и прямолинейный метод завладения чужим имуществом. Он предполагает использование криминальных способов воздействия на жертву. Применяются любые средства для достижения цели, от шантажа, избиения и угроз до подделки документов и подкупа нужных должностных лиц. Для защиты от подобных воздействий требуется обращаться в полицию, ведь большинство методов подпадают под УК РФ.

Примеры рейдерских захватов

Регулярно рейдерские захваты в России становятся сюжетами криминальных новостей, поэтому примеры таких действий найти легко. Так, компания ОАО «СМЭС» из-за банального юридического недочета подверглась атаке рейдеров.

Были выпущены ценные бумаги фирмы, держателей которых было примерно 11 тысяч. При этом 45 % акций находилось в руках у руководителя фирмы. Позже он приобрел еще 8 %, однако их не внесли в реестр. За счет этого рейдерами было проведено повторное приобретение этих ценных бумаг, которые уже фактически были куплены, но не зафиксированы. Это привело к тому, что был искусственно создан корпоративный конфликт, поэтому компания на длительное время погрязла в судебных разбирательствах, а ее рыночная стоимость существенно упала.

Важно! От действий рейдеров не застрахован никто, но соблюдение профилактических мер для защиты своего бизнеса существенно снижает вероятность атаки с их стороны.

Определив, кто такие рейдеры, а также различия в методах их работы, можно понять тактику подобных захватчиков. При этом важно помнить, что действия современных злоумышленников могут вовсе не подпадать под УК РФ. Дело в том, что это происходит за счет существующих лазеек в законодательстве, и формально закон не нарушается. Поэтому важно грамотно подойти к защите деятельности своего предприятия.

Отличие гринмейла от рейдерства

Рейдерство считается более жесткой формой отъема собственности и денег у владельца предприятия. По рейдерскому захвату «сидит» много людей, этот феномен криминализован. Для подготовки рейдинга требуются большие финансовые, людские, административные и другие ресурсы. С каждым годом принимаются новые законы, вносятся поправки, принимаются решения ФАС, которые осложняют деятельность рейдеров.

Гринмэйл – это тоже способ отъема денег у владельца бизнеса, но здесь криминальную составляющую доказать очень сложно. По сути, это метод шантажа, методичный и настойчивый, который не нарушает закон, но объект шантажа осознает, что происходит. Надежда шантажиста – не изъять собственность или контроль над всей компанией, а получить деньги, например за продажу пакета ценных бумаг по цене намного выше биржевой.

Каждая бизнес-структура должна предпринимать меры по минимизации риска стать жертвой преступления. В целях подстраховки важно:

• регистрировать компанию в качестве ООО (указанная организационно-правовая форма исключает возможность махинаций с ценными бумагами);
• своевременно инициировать процедуру реструктуризации/диверсификации бизнеса (позволяет оптимально перераспределить финансовые риски);
• обеспечить защиту учредительных документов компании, гражданско-правовых договоров и соглашений о неразглашении сведений коммерческого характера;
• осуществлять регулярный мониторинг долгов перед кредиторами, в том числе и банковскими структурами;
• анализировать информацию о миноритариях и их вкладах;
• разработать эффективную PR-стратегию для компании.

Снизить вероятность рейдерского захвата также помогают меры, направленные на создание трудовому коллективу оптимальных условий для работы. Необходимо дополнительно донести до сотрудников важность соблюдения корпоративной культуры.

Современные способы рейдерства

В настоящее время очень редко применяют «черное» рейдерство – когда бизнес отнимается с помощью вооруженного нападения. Это сопровождается массой проблем: освещением скандала в СМИ, трудностями с дальнейшей продажей предприятия, международный резонанс. Сейчас для смены собственника используют следующие методы.

1. Манипуляции с ценными бумагами. Скупая акции миноритариев, рейдеры могут инициировать судебные дела, суть которых сводится к нарушению имущественных прав. Или скупая облигации, а потом предъявляя их к погашению по заведомо невыгодным условиям. Чаще всего указанные действия ведут к шантажу владельца предприятия, а в некоторых случаях – к потере его контроля над компанией.
2. Манипуляции общественным мнением. Рейдеры устраивают экологические забастовки, массовые пикеты, акции протеста, которые через СМИ привлекают внимание крупных акционеров и вынуждают их продавать бумаги по снижающимся ценам.
3. Подделка документации. Наиболее простой и распространенный способ захвата небольшого предприятия. Обычно вначале документы подделывают на изменение владельца компании, а потом от его имени меняют юридический адрес. Поскольку данный вид рейдерства часто происходит в сговоре с государственными органами власти, то реальному собственнику сложно что-то доказать.
4. Внедрение «тайных агентов». Это случается, когда в компанию приходят несколько ключевых руководителей. Обычно достаточно полугода, чтобы в деталях узнать фирму изнутри и подготовить «переворот». При определенных условиях такой способ не вызывает никаких подозрений у правоохранительных органов, но может быть довольно затратным по времени и ресурсам.

Кроме этого, рейдеры используют каскадный подход – это последовательное применение различных методов давления на предприятие. Даже если собственник ожидает «нечестного поведения» конкурентов, то он никогда не сможет отследить все направления.

Как сопротивляться рейдерам или вернуть бизнес, если захват уже произошел 5 февраля 2020 г. 10:58

Как обезопасить себя от рейдеров или вернуть контроль над бизнесом, если захват уже произошел. Об этом РБК рассказал вице-президент «Европейской юридической службы» Андрей Евстифеев.

Это статья российского издания РБК. Оригинал материала: Когда все посыпалось: как сопротивляться рейдерам

Тема рейдерских захватов в СМИ не очень популярна и может сложиться впечатление, что они стали редким явлением. Однако это не так. Рейдерские захваты, как вирус, мутировали со времен повальной приватизации, видоизменились, приспособившись к современному законодательству и экономической ситуации. Объективной статистики по случаям рейдерства нет, поэтому масштаб бедствия можно оценить лишь по косвенным признакам. Так, в 2020 году Генпрокуратура опубликовала статистику обращений предпринимателей на горячую линию ведомства. Среди категорий абсолютным чемпионом (202 из 557) были жалобы именно на рейдерство и другие незаконные действия в отношении имущества хозяйствующих субъектов.

Современных рейдеров очень сложно привлечь к ответственности, поскольку это всегда квалифицированные специалисты, которые активно пользуются лазейками в законодательстве. Их союзники — коррупция, юридический нигилизм адвокатов, а также беспечность и неготовность потенциальных жертв противостоять спланированной атаке. Дела о рейдерстве редко доходят до суда, но зато уж если дошли, то практически всегда заканчиваются обвинительными приговорами.

За рейдерство привлекают комплексно, но в основном по ст. 159 УК РФ (мошенничество). За январь—июль 2020 года согласно сведениям судебного департамента по данной статье было осуждено более 4 тыс. человек. Рейдеров также часто привлекают за подделку документов, позволяющих получить контроль над бизнесом. Число осужденных по основной статье — ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета) за тот же период составило 78 человек; по основной ст. 185.1 УК РФ (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества) — три человека.

Я расскажу, как не допустить рейдерского захвата, а если он уже произошел, как отстоять свой бизнес.

Рейдеры и рейдерские захваты в России: понятие, противодействие, захват бизнеса

Рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, который осуществляется не по воле собственника или руководителя, обладающего преимущественным положением в организации. Обычно рейдерство разделяют на три типа.

1. Белое рейдерство, которое протекает условно в рамках закона. Рейдеры срывают собрания акционеров, устраивают дополнительные проверки фирмы контролирующими органами.
2. Серое рейдерство — это балансирование на грани преступления и законной деятельности. На определенных этапах такого вида захвата могут быть совершены правонарушения и преступления, но по сути это не преступный метод.
3. Черный рейд подразумевает под собой использование действий, противоречащих закону: подкупа, шантажа, угроз, силового проникновения на предприятие, подделки судебных решений и так далее.

Признаки рейдерства и группа риска

Предпосылками к рейдерству могут являться такие ситуации:

• серьёзные ссоры партнёров друг с другом;
• покупка кредиторской задолженности компании;
• частые просьбы акционеров о предоставлении документации, относящейся к коммерческой тайне;
• недовольные миноритарные акционеры;
• частые проверки налоговых органов;
• чересчур острая борьба с конкурентами, вплоть до выходящей за пределы законного поля;
• множественная подача исков в суд акционерами;
• внутрикорпоративные конфликты.

Также если во время сделки определённые лица требуют предоставить документы никак к ней не относящиеся (либо их наличие не несёт в себе смысла) и настаивают на этом даже после расспросов, скорее всего имеет место рейдерство.

В группу риска попадают не только крупные компании, но также средний и малый бизнес. Причём у последних шансы попасть под рейдерский захват явно выше из-за того, что недостаток соответствующих ресурсов не позволяет таким организациям обеспечить себе качественную защиту.

Наиболее часто рейдерам интересны компании, владеющие:

• недвижимостью;
• оборудованием с высокой ценностью;
• значительной суммой средств на счетах;
• обилием имущественных и неимущественных прав.

Как защититься от рейдерского захвата квартиры?

Помимо захватов коммерческих структур, распространено бытовое рейдерство. В данном случае целью мошенников является квартиры и дома. Они их присваивают с помощью следующих методов:

• Незаконных решений суда. В случае отъезда продавца квартиры из страны, третье лицо оспаривает его право на недвижимость через суд и совершенную им сделку купли-продажи.
• Обман одиноких пожилых владельцев квартир. Это обыкновенное мошенничество, в ходе которого злоумышленники получают подписи доверчивых одиноких людей на правоустанавливающих документах на их жильё. Впоследствии квартиру продают.
• Присвоение пустующего жилища. Преступники могут позариться даже на квартиру, владелец которой надолго уезжает в командировки. В его отсутствии они оформляют поддельные документы, получая права собственности на квартиру.

Приемы проведения «черного» захвата

Захват предприятия белым и серым способом не подразумевает использования силовых методов. Жесткие меры свойственны черному рейдерству. Поведение черных рейдеров при проведении операции по захвату предприятия агрессивно и включают в себя:

а). устранение охраны;

б). взлом дверей в помещения;

в). захват заложников из числа служащих и руководящего состава;

г). шантаж, запугивание, похищение людей;

д). избиение, иногда приводящее к смертельному исходу.

Итогом является насильственная смена руководства.

Однако в настоящее время черные методы захвата практически не происходят. А если они все и совершаются, то рейдеры шантажом и запугивания лишают возможности всех участников дела заявить о данных преступлениях в полицию. К сожалению, на законодательном уровне пока не введены эффективные, действующие методы борьбы с черным рейдерством.

Корпоративный конфликт

Под корпоративным конфликтом принято понимать любой спор между органом управления хозяйственным обществом и его участником (акционером), который возник в связи с участием акционера (участника) в обществе, либо спор между акционерами (участниками), если это разногласие затрагивает интересы хозяйственного общества или отношения внутри хозяйственного общества.

Динамика развития корпоративного конфликта включает в себя следующие юридически значимые действия участников спора (противостояния):

• незаконное проведение собраний акционеров (участников) хозяйственного общества и принятие решений, связанных, например, со сменой генерального директора, отчуждением доли участника хозяйственного общества, внесением изменений в учредительные документы хозяйственного общества и т.п.;
• незаконное воспрепятствование участнику хозяйственного общества (акционеру) в реализации своего права на участие в управлении хозяйственным обществом (компанией);
• незаконное приобретение прав на доли (акции) компании или понуждение к уступке доли (акций).

Законодательство против рейдеров

К сожалению, всем известно, что законодательство несовершенно. В отношении рейдерского захвата в действующем законодательстве не существует его чёткого определения. Поэтому меры наказания и уголовная ответственность по отношению к рейдерам сводится лишь к дополнительным нарушениям законов, например, мошенничество, превышение полномочий, подкуп, подделка документов и т. д.

В 2010 году благодаря Д.Медведеву были осуществлены изменения в уголовном кодексе и ст. 151 УПК РФ, которые должны были ужесточить наказания за рейдерские захваты и связанные с ними преступления.

Эти нововведения позволили привлекать к ответственности злоумышленников ещё на начальном этапе захвата. Если раньше сроки были условными и символическими, то сейчас:

1. За фальсификацию ЕГРЮЛ и реестра владельцев ценных бумаг грозит штраф (100-300 тыс. руб.) и тюремное заключение на 2 года.
2. За угрозы насилия рейдер лишается свободы на 3-7 лет и помимо этого обязан выплатить штраф (до 500 тыс. руб.).
3. За подмену результатов и решений собрания акционеров или совета директоров грозит штраф (100-500 тыс. руб.) либо денежное взыскание (100-300 тыс. руб.) с последующим тюремным сроком до 5 лет (в зависимости от тяжести преступления).

Помимо прочего умышленное коверкание результатов голосований при обсуждении каких-либо вопросов также будет считаться преступлением.

Однако важно отметить тот факт, что если рейдерский захват был осуществлён без применения насилия, мошенничества и т. д., то есть полностью легально и не нарушая законы, то привлечь рейдеров к ответственности не представляется возможным.

Можно понять и законодательство в этом вопросе. Если полностью ужесточить законы касательно этой и многих других ситуаций, удастся полностью искоренить преступления, но жизнь простых граждан станет невыносимой. Это палка с двумя концами, и найти решение для этой ситуации, по крайней мере, на данный момент, невозможно.

Похожие записи:

• Высота забора между соседями по закону 2021-2022: для участков и частных домов
• УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА НЕУСТОЙКИ НЕ МЕНЯЕТ ПРЕДМЕТ ИСКА
• Развод с разделом имущества: инструкция для новичков